Prevención blanqueo de capitales

Prevención blanqueo de capitales

Objetivo: Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
Iniciado
 

  • Modalidad: Teleformación
  • Horas 30
  • Coste gratuito
  • Impartido en Modalidad teleformación | Inicio: Iniciado
  • Horario libre
  • Perfil alumno: nivel de estudios ESO o equivalente
  • Dirigido a trabajadores y desempleados.
  1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.
  2. Sujetos Obligados y Colaboradores.
  3. Régimen general de obligaciones.
  4. Control Interno.
  5. Comunicación de operaciones.
  6. Infracciones y Sanciones.
  7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.
  8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

 

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