Prevencion blanqueo de capitales

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Prevencion blanqueo de capitales

Objetivo: Analizar el marco normativo y organismos competentes en prevención de blanqueo de capitales, obligaciones y control interno del sector asegurador y profundizar en la prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.

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  • Modalidad: Teleformación
  • Horas: 30
  • Coste: gratuito
  • Impartido en: Modalidad teleformación
  • Horario: libre
  • Perfil alumno: nivel de estudios 2
  • Dirigido a trabajadores y desempleados.
  1. Introducción a la Prevención del Blanqueo de Capitales: conceptos básicos.
  2. Sujetos Obligados y Colaboradores.
  3. Régimen general de obligaciones.
  4. Control Interno.
  5. Comunicación de operaciones.
  6. Infracciones y Sanciones.
  7. La Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales y el Servicio Ejecutivo.
  8. Prevención y bloqueo de la financiación del terrorismo.
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